百利电气 百利电气股票

百利电气百利电气”百利电气集团股份有限公司，股票代码:600177股票简称:百利电气，600647公告编号:临2021-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况

上海百利电气集团股份有限公司，以下简称“公司”于2021年10月13日以现场会议的方式召开了“百利电气集团股份有限公司，以下简称“百利电气”董事会2021年第三次临时股东大会。

本次会议通知于2021年10月13日以电子邮件的方式发出。

本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事及外部监事3人，其他董事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《百利电气集团股份有限公司章程》的规定。

四、监事会意见

监事会认为:公司2021年度经营成果，具体财务数据和管理制度符合有关法律法规的规定。

董事会同意提名吴文涛先生、李伟女士、周瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本次提名事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

公司独立董事对《关于公司第四届监事会成员候选人的事宜》表示了衷心的感谢!

独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

证券代码:603603证券简称:

广州鹏博士城集团股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年12月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:上海市浦东新区闵桥商圈B1楼108室